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公司治理主管

公司治理主管
本公司为保障股东权益、强化董事职能及公司治理,本公司已于2022年12月15日董事会通过由财务长张朝文先生兼任公司治理主管,负责公司治理之制度设计、规划及工作执行。

公司治理主管职权如下:
(1)依法办理董事会及股东会之会议相关事宜;
(2)制作董事会及股东会议事录;
(3)协助董事、监察人就任及持续进修;
(4)提供董事、监察人执行业务所需之数据;
(5)协助董事、监察人遵循法令;
(6)其他依公司章程或契约所订定之事项等。

主要执行情形如下:
2022年度办理相关董事会及股东会相关事宜均顺利完成
1.协助董事及独立董事执行职务、提供所需数据及安排其进修
2.协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事项,如报告公司治理状况及负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜等
3.拟订董事会议程,于董事会七天前通知董事,并提供会议数据,议题如需利益回避予以事先提醒,并于会后七天内完成董事会议事录。
4.每年1月份协助完成董事绩效评估自评工作,2022年2月安排「中华公司治理协会」就2021年度绩效进行外部评估。
5.依法办理股东会日期登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事补充资料及议事录。

进修情形如下:

公司治理主管2022年度进修情形

進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
當年度進修總時數


2022/2/27
2022/2/27
臺灣證券交易所
永續發展路徑圖產業主題宣導會
2 8
2022/11/24
2022/11/24
社團法人中華公司治理協會
董監如何督導風險管理及危機管理,強化公司治理
3
2022/11/24
2022/11/24
社團法人中華公司治理協會
企業績效管理暨獎酬機制運作實務
3