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审计委员会

本公司于2018年5月28日设置审计委员会,由全体独立董事组成,本届审计委员会任期自2021年5月20日至2024年5月19日,2021年度审计委员会开会5次,独立董事出席情形如下:


职称
姓名
实际出席次数(B)
委托出席次数 实际出席率(%)
独立董事(召集人)
周聪南
5 0 100
独立董事
黄胜隆
5 0 100
独立董事
杜国强
5 0 100

独立董事与内部稽核主管沟通情形概要
日期
会议
事项
结果
2021/3/30
审计委员会
(1)稽核业务执行报告
(2)审核2020年度内部控制制度声明书
(1)无异议
(2)经审议后,送董事会决议
2021/5/13
审计委员会
(1)稽核业务执行报告
(2)修定本公司「内部稽核管理办法」
(1)无异议
(2)经审议后,送董事会决议
2021/8/25
审计委员会
稽核业务执行报告
无异议
2021/11/8
审计委员会
(1)稽核业务执行报告
(2)2022年度稽核室预算
(3)审核2022年度稽核计划
(1)无异议
(2)无异议
(3)经审议后,送董事会决议
2021/12/20
审计委员会
稽核业务执行报告
无异议

独立董事与签证会计师沟通情形概要
日期
会议
事项
结果
2021/3/30
审计委员会
2020年度合并财务报告事项进行说明及沟通
本次会议无意见
2021/5/13
审计委员会
(1)2021年第三季合并财务报告及事项进行说明及沟通
(2)2021年度合并财务报告查核前之说明及沟通
本次会议无意见

薪酬委員會

本公司于2018年5月28日设置薪资报酬委员会,本届薪资报酬委员会任期自2021年8月25日至2024年5月19日,2021年度薪资报酬委员会开会2次,全体委员出席情形如下:

职称
姓名
实际出席次数(B)
委托出席次数
实际出席率(%)
委员(召集人)
周聪南
2 0 100
委员
黄胜隆
2 0 100
委员
杜国强
2 0 100